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今天下午，鄞州公安對外通報，成功破獲一起“案中案”，打掉一個盤踞在我省的“洗錢”團伙，共抓獲幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人72人，涉案金額也從最初的30萬元“擴展”到2500萬。
被抓的報警人可謂充分體會到了“樂極生悲”這個成語的含義！
一號“戲精”自導自演：取完錢就被“警察”抓走
去年9月10日中午，鄞州公安分局新城派出所接到一名陳姓女士報警，稱她的朋友剛從銀行取完30萬元現金出來，就被突然冒出來的兩名“警察”帶走了。最關鍵的問題是，那一同被帶走的30萬元現金是她的。
報警人和“朋友”取錢后就遇到“警察”
經過了解，原來是陳某想一次性取出自己賬戶里的30萬元現金，但因她自己的銀行卡被限額，于是通過“朋友”李某進行中轉，并承諾給予其幫忙費3000元。當天中午，她和李某取完錢后剛走出銀行大門，就被兩名身著便衣并自稱“警察”的男子王某和顧某圍住。隨后，“警察”聲稱李某涉嫌一起案件，強行將其帶上了車，其中還包括那30萬元現金。
但其中的幾個疑點令辦案民警心中一緊：其一，既然是辦案，為何所乘的是一輛網約車；其二，公共視頻顯示，李某上車時有一個自己開車門的動作，顯然與正常抓捕不符。
嫌疑人落網，并交代這出假冒警察的鬧劇
“報警人也告訴我們，當時兩名‘警察’未想起出示警官證。所以我們有理由懷疑，是假警察。”鄞州公安刑偵大隊民警說，接到新城派出所上報的信息后，他們第一時間進行會商，聯動巡特警等多部門力量攔停了嫌疑車輛，并且很快抓獲了冒充民警的兩人。
據他們交代，這場被“警察”帶走的戲碼，竟是陳某的那位“朋友”李某自導自演的。李某落網后表示，他因無力償還賭債，便“戲精”上線，玩了這么一出。分贓后，李某表弟就攜帶著贓款返回了河北老家。后經鄞州民警追贓，成功追回29萬余元。
另一“戲精”的“樂極生悲”：“受害人”秒變“嫌疑人”
原本，案件至此應該告一段落了，但接下來的劇情出人意料。
2022年9月23日，報警人陳某接到新城派出所通知，稱退贓手續(xù)已辦完，可以來所領會被搶奪錢款了。聽到這一消息，陳某高興壞了，立即拿著一面錦旗來到派出所，想表示感謝。
報警人陳某送完錦旗后就被抓
出乎她意料的是，進門沒多久，民警收下錦旗后，立即上演“川劇變臉”，并送了她一份“回禮”——限量版的“銀鐲子”一副。受到這樣的“待遇”，陳某當然不服，急得大喊：“我是來送錦旗的，為什么抓我？”
“受害人”高高興興來領回被搶奪款，轉身就被抓了，這個驚天逆轉究竟是怎么回事？
“我們到場后一報出身份——鄞州公安分局反詐分中心和東柳派出所民警，她立即就不鬧了，心里很明白是怎么回事。”辦案民警說，陳某被捕，是因為反詐分中心通過研判發(fā)現，其涉嫌另一起幫助信息網絡犯罪案件。
這次是銀行柜臺工作人員立功了
去年9月22日，一男子在廣發(fā)銀行（江東支行）辦理大額取款業(yè)務時，被柜臺工作人員發(fā)現其“卡農”身份，涉嫌幫助不法分子“洗錢”。后東柳派出所民警到場，將其帶回所內進行調查，并由此牽出了其他嫌疑人。
警方順藤摸瓜，一步步深入梳理后，發(fā)現一名女子有重大嫌疑，背后可能存在一個體系龐大的“洗錢”組織。這名女子就是報警人陳某，你說巧不巧？
“其實那會我們刑偵大隊在和新城派出所聯合偵破30萬元搶奪案件時，就對她銀行卡被限額，需要通過他人取錢的行為有所懷疑了，并且秘密展開了調查。后來東柳派出所的那個案子，正好坐實了她的嫌疑人身份。”辦案民警說，兩起案件合并偵查，一明一暗。取得突破后，他們就制定計劃，通知對方來派出所領回30萬元被搶奪款，隨后來了一個甕中捉鱉。
“案中案”告破，72人落網
陳某的“自投羅網”，給這起“案中案”接下來的偵破工作帶來了促進作用。
據其供述，自2022年8月以來，他們利用某境外聊天軟件與境外上家“C”聯系，在寧波招收大量“兼職”，利用“卡農”提供的銀行卡轉移涉詐資金。此前陳某被搶奪的30萬元，就是“洗”出來的涉詐資金，而作為“戲精”一號的李某，就是一名賺好處費的“卡農”。他也知道這事見不得光，于是導演了一出鬧劇，想“黑吃黑”，沒想到搬起石頭，砸了自己的腳。
鎖定背后的“洗錢”團伙后，警方開啟打擊
事情的前因后果明了后，警方進一步加大破案力度，后在市公安局相關部門的支持下，成功鎖定了一個盤踞在我省的“洗錢”團伙。據初步估算，其已為境外不法分子非法“洗錢”2500萬元。
在掌握該團伙的“洗錢”手段和組織架構后，去年10月以來，鄞州公安果斷出擊，由刑偵大隊牽頭，聯合東柳、新城、姜山、鐘公廟、邱隘、東郊、下應、明樓8個派出所，組織100余名警力在我省多個城市對其余涉案人員進行收網，抓獲67人。
辦案人員在調查案情
今年1月14日，鄞州公安又在安徽成功將重要嫌疑人王某抓獲。2月14日，該“洗錢”團伙最后一名嫌疑人丁某也成功落網。截至目前，警方共抓獲幫信罪嫌疑人72人，其中采取刑事強制措施62人。
至此，這個盤踞在我省的犯罪團伙打出“GG”（注：網絡術語，意為“失敗、投降”）。這條為境外不法分子“洗錢”的通道也因此被徹底斬斷。
